주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제20조 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 : 2024년 3월 26일 (화) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 다목적실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건(결의사항) :
- 제1호 의안 : 제10기(2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(※ 외부감사인의 감사의견이 적정이고,
감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행 될 수 있음.)
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(금 10억원)
- 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(금 1억원)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사시 : 신분증
- 대리행사시 : 위임장 (날인), 위임자의 신분증 사본 (법인의 경우 법인인감증명서(발행일로부터 3개월 이내)), 대리인 신분증
2024년 3월 7일
휴마시스주식회사 대표이사 김성곤 (직인생략)